شهریار نیوز:
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مرکز ملی اطلاعات مالی، در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات زیر با رویکرد مجازاتگرا در سطح کشور انجام داده است:
-پیگیری ۱۱۰۰ پرونده پولشویی و مظنون به تأمین مالی تروریسم
-گسترش تعامل پلیس امنیت اقتصادی و سازمان امور مالیاتی
-محکومیت ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت از اموال شبکههای پولشویی
-شناسایی و توقیف حسابهای ۵۰۰ مظنون اخلالگر در بازار ارز و طلا با همکاری بانک مرکزی
-متلاشی کردن شبکههای کاغذی با گردش مالی بیش از ۵۰ همت
-پیگیری پرونده فرار مالیاتی فردی با گردش مالی بیش از ۲ همت و محکومیت قطعی ۴ صراف فعال به ۴,۶۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال.
ثبت دیدگاه